Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Энергия"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789408

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821000142

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42738-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; https://jsc-energiya.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год. Определить 24 апреля 2024 года датой проведения ГОСА (датой окончания приема бюллетеней для голосования). Провести ГОСА в форме заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Утвердить повестку дня ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023:

1)Об утверждении годового отчета ПАО «Энергия» за 2023 год;

2)Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энергия» за 2023 год;

3)О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год;

4)Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энергия»;

5)Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энергия»;

6)О назначении аудиторской организации ПАО «Энергия».

3.Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год: 31 марта 2024 года.

4. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания можно будет ознакомиться с 04 апреля 2024 года в рабочие дни: с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; в пятницу: с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, ПАО «Энергия», юридический отдел, телефон для справок: (47467) 2-74-14, а также на Web-сайте Общества в сети Internet по адресу: https://www.jsc-energiya.com.

5.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении ГОСА: Россия, 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, ПАО «Энергия», юридический отдел. Направление заполненного бюллетеня электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом Общества не предусмотрены.

6.Привлечь к выполнению функций Счетной комиссии ГОСА ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2024 года, Протокол № 25.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-42738-А от 16.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Низкоус

3.2. Дата 20.03.2024г.